Изкуство и Общество

ЕС затяга правилата за борба с прането на пари

Днес влиза в сила Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари. Тя трябва да укрепи съществуващите правила и да направи борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма по-ефективна, съобщават от пресслужбата на Европейската комисия. Четвъртата директива има за цел да осигури прозрачност, за да се предотврати избягването на данъци.

Днес Комисията публикува доклад, който ще оказва подкрепа на органите на държавите-членки за по-успешно справяне с рисковете от изпиране на пари на практика. Съгласно изискванията на новата директива, Комисията направи оценка на рисковете относно изпирането на пари и финансирането на тероризма на различните сектори и финансови продукти. Публикуваният днес доклад идентифицира областите, изложени на най-голям риск, както и най-разпространените методи, използвани от престъпници за изпирането на незаконни средства.

„Изпирането на пари подхранва престъпността, тероризма и укриването на данъци. Ние трябва да прекратим тази практика по най-добрия начин. Правилата, които са в сила днес, са важна крачка, но сега се нуждаем от допълнителни подобрения“, категоричен бе Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Комисията:

„Терористи и престъпници все още намират начини за финансиране на своите дейности и за изпиране на незаконни печалби, инвестирайки ги обратно в икономиката. Новите правила, актуализирани към днешна дата, са решаващи за затваряне на допълнителните „вратички&…