Естонският клон на датската Danske Bank може да е бил използван за изпиране на 53 млрд. крони (8.3 млрд. долара), предаде Bloomberg. По рано тази година най-голямата датска банка беше широко критикувана от датските регулатори за слабия, почти несъществуващ контрол върху опитите за пране на пари, които породиха съмнения за „престъпна дейност, включваща огромни суми пари“, а случаят предизвика призиви за по-строги санкции от правителството.

Сумата е значително по-голяма от тази от 25…