Как българската мафия пере парите си?
Според доклад на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент в САЩ, широкият дял на сивата икономика в България, липсата на ефективно правоприлагане и по-големия брой на кешовите транзакции, правят страната ни уязвима що се отнася до прането на пари.
Според доклада обикновено прането става от местни и чуждестранни криминални банди, които се занимават с трафик на наркотици, хора, контрабанда, измами с кредитни карти, данъчни имами и Интернет измами.
Според Бюрото за борба с наркотиците, през България преминават канали за трафик на наркотични вещества и хора към Западна Европа. Мръсните пари от българската финансова система се генерират основно от контрабанда.
За това подпомагат търговията с безакцизен бандерол, контрабандни цигари и гориво. Според авторите на доклада, престъпниците в България често създават фирми с малък размер, през които преминават парите им, спечелени по престъпен начин.
Все по-често напоследък се наблюдава те да бъдат регистрирани в офшорни зони. Заради влиянието на финансовата криза, прането на пари през тези зони става все по-трудно. През 2012 година, нощните клубове, казината и автокъщите са били най-честния бизнес в страната, свързван с пране на пари.
Секторите на хазарта и туризма също са често свързвани с прането на капитали. Отбелязва се, че безмитните зони обикновено се използват за избягване на плащането на мита и най-често се използват за търговията с цигари и горива.
Материалът е публикуван в секция “Криминални новини”
