Българин обвинен в измама на над 400 кипърски безработни
Петър Пенчев, който е обвинен в измама на над 400 кипърски безработни, остава в ареста. 48-годишния се представял под фалшива самоличност на Йоргос Красопулос. Това съобщи електронното издание на българите в чужбина „Българските новини“.
Повдигнати са обвинения за подправяне на документи, представяне под чужда самоличност, осигуряване на пари чрез измама, заговор за извършване на престъпление, заговор за измама и нарушаване на няколко члена от Закона за предотвратяване и борба с прането на пари. Престъпленията са извършени в периода юни – септември 2013 г. в Ларнака, Лимасол и Фамагуста.
Този, който е ръководил операцията е тунизиец. В съда се посочва, че през юни тунизиецът е регистрирал фирма, която е набирала хора за работа във Франция. Кандидатите са заплащали първоначална сума от 620 евро. До септември 470 души от цял Кипър са се хванали на обещанието и са платили исканата сума. Общо над 260 000 евро са спечелили организаторите на схемата.
Петър Господинов Пенчев е един от партньорите на Бен Хасен. На негово име са получени част от паричните преводи от измамените кандидат-гурбетчии. Установено е и че заподозреният е отговарял за офис на компанията в България. За него бе издадена европейска и международна заповед за арест и той бе закопчан в България.
