Мащабна схема за търговия и контрабанда с нелегално произведени цигари е установило разследване на “По света и у нас”. Има данни за извършени сделки на стойност стотици милиони лева, потвърдиха за БНТ от МВР и прокуратурата.

Схемата е работила от няколко години и се е разпростряла на територията на три контитента. Според източници на медията има данни, че част от международната престъпна група е бил българин – публична личност, бивш депутат, сменил няколко партии.

Освен за контрабанда има доказателства за фалшифициране на търговски марки, документи, печати, дори и банкови гаранции, както и клониране на фирми.

Може да се каже, че схемата е работила на принципа на паралелния свят. Двама мъже на 38 и 41 години с богато криминално минало регистрират дружество Булгартабак-трейдинг със седалище в луксозен бизнес-център в сърцето на Дубай. Истинският Булгартабак обаче дори не подозира за търговското си дружество в Близкия изток. Двамата комбинатори отварят в София офис на дубайския клонинг на българския цигарен холдинг. Представят се за официални търговски представители на големи световни производители на известни и утвърдени марки цигари.

От МВР потвърдиха, че от името на фалшивия Булгартабак са сключени голямо количество сделки.

„Всъщност са използвали чужди търговски марки без да има за това съответното разрешение и на практика са въвеждали в заблуждение търговските си контрагенти. Сключвали са договори и са ощетявали реално от една страна държавата и ЕС, от друга страна водещи световни производители на тютюневи изделия. Имам предвид Филип Морис, Бритиш Америкън Табако, включително и Булгартабак – холдинг“, коментира главният секретар на МВР Светлозар Лазаров.

В софийския си офис двамата започват да предлагат цигари. Бизнесмен, пострадал от дейността им предоставил на “По света и у нас” снимки на  предлаганите мостри.

Асортиментът обхващал цялата гама продукти на бългаския цигарен холдинг и световните производители. Папиросите, обаче били фалшиви. Те се произвеждали основно в две фабрики в съседни на България държави, от където с фалшиви митнически и банкови документи пристигали у нас най-често под формата на временен внос с цел реекспорт.

Фалшивите цигари са предлагани предимно на търговци, които оперират на европейския пазар, тъй като там цените са по-високи. Според информация на “По света и у нас” средният договор за доставка е на стойност 80 милиона лева.

„Включително установихме и издавани фалшиви банкови гаранции, които са послужили за сключване на съответните договори и сделки“, коментира Христо Динев, градски прокурор на София.

Събраните до момента доказателства сочат, че най-много цигари са изнесени към Великобритания, има данни за износ и към страни от Южна Америка. Част от експорта за континентална Европа е бил маскиран и с официалния износ на реалните дистрибутори. Тогава е прилагана схемата 5:3 или при пет редовни мастербокса се слагат три от фалшивите цигари. Засега са повдигнати обвинения на двамата мъже, регистрирали фирмата в Дубай и поддържали офиса в София.

Със сигурност и кръга на обвиняемите ще бъде разширен“, категоричен е Динев.

Новите обвиняеми ще бъдат не само от България, но и от още няколко европейски държави.

Към оригиналната статия

Бивш депутат участвал в контрабанда на цигари за 80 млн. лв., използвал фалшива фирма „Булгартабак“