Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари предвижда сурови санкции спрямо онези, които не изпълняват неговите разпоредби, инфомира в.“Сега“. При системни нарушения глобите могат да стигнат до 10 млн. лв. Проектът е внесен от правителството и въвежда текстовете на евродиректива от 2015 г., която изисква и по-тежи наказания за перачите на пари и покровителите им.

Наказанията за нарушения, които не съставляват престъпление, попадат в няколко групи.