Най-голямата датска банка Danske Bank беше широко критикувана и порицана от датските регулатори за слабия, почти несъществуващ контрол върху опитите за пране на пари, които породиха съмнения за „престъпна дейност, включваща огромни суми пари“, съобщава Financial Times.

Съмненията

Датският орган за финансов надзор (FSA) в четвъртък обвини банката, че е участвала в изпирането на пари в естонските си операции, както и отбеляза необходимостта от заделянето на капитал от 5…